Europol: Εκστρατεία κατά του «μαύρου χρήματος» και της «στρατολόγησης ανυποψίαστων»
Σημαντικότερο και από τις 228 συλλήψεις που έγιναν σε 31 χώρες χαρακτηρίζειι η Europol την ταυτοποίηση χιλιάδων διακινητών μαύρου χρήματος (money mules) στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματο. «Οι άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι έστω κι αν από άγνοια γίνουν «μουλάρι μεταφοράς χρημάτων» (money mules) εμπλέκονται σε εγκληματικό δίκτυο και διώκονται ανάλογα «, τόνισε ο Wim Mijs, Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών.
Η επιχείρηση, με τη στήριξη της Europol, του ευρωπαϊκού οργανισμού για τη δικαστική συνεργασία Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation – EBF), επέτρεψε την ταυτοποίηση 3.833 κομιστών παράνομου χρήματος καθώς και 386 προσώπων επιφορτισμένων με τη στρατολόγηση των ‘money mules’, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 228.
Οι κομιστές παράνομου χρήματος συχνά συμμετέχουν στις δραστηριότητες που αφορούν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εν αγνοία τους, λαμβάνοντας και μεταφέροντας χρήματα που έχουν αποκτηθεί παρανόμως, εξήγησε η Europol.
Oι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με τη στρατολόγηση –και που δραστηριοποιούνται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης— καταφέρνουν να πείσουν τα θύματά τους «να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς με το πρόσχημα της αποστολής ή της λήψης χρημάτων», σύμφωνα με τη Europol.
Η επιχείρηση, που κράτησε από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξουν πάνω από 1.000 ποινικές έρευνες, εκ των οποίων «πολλές βρίσκονται σε εξέλιξη».
«Πάνω από 650 τράπεζες, 17 τραπεζικές ενώσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνέβαλαν στην αναφορά 7.520 συναλλαγών από μεταφορείς παράνομου χρήματος, αποτρέποντας έτσι τη συνολική απώλεια 12,9 εκατ. ευρώ», σύμφωνα με τη Europol.
Η επιχείρηση έλαβε χώρα σε 31 χώρες, μεταξύ των οποίων στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.
