Τα έπαιρναν” η διευθύντρια και τέσσερις υπάλληλοι - Πώς εκβίαζαν επιχειρηματίες και απλούς πολίτες - “Βόμβα” διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας!
Με την κατηγορία της διαφθοράς συνελήφθησαν χθες, Τετάρτη (22/5) η διευθύντρια, αλλά και υπάλληλοι της ΔΟΥ Χαλκίδας. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν η Διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας, ο υποδιευθυντής της υπηρεσίας και 5 υπάλληλοι.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας “από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και ιδιώτες, που δραστηριοποιούνταν σε διευκολύνσεις, πράξεις ή παραλείψεις διαδικασιών, εφοριακής αρμοδιότητας, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, προκειμένου να λαμβάνουν χρηματικά ποσά”.
Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 7 εφοριακοί και 2 ιδιώτες, ενώ στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνονται ακόμα 6 άτομα.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και όπλα.
Από έρευνα που έγινε στα σπίτια και τα οχήματα των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 88.795 ευρώ, 10 κινητά τηλέφωνα, 4 σημειωματάρια με χειρόγραφες σημειώσεις, και πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων.
Η διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας, ο υποδιευθυντής, τρεις ακόμη υπάλληλοι, σε συνεργασία με δύο λογιστές ζητούσαν από ιδιώτες και επιχειρηματίες, χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 5.000 έως 30.000 ευρώ για να τους διευκολύνουν σε φορολογικές υποθέσεις που ηταν σε εκκρεμότητα.
Τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, στο σπίτι της Διευθύντριας βρήκαν 80.000 ευρώ, όπως και 4 σημειωματάρια από το 2020, με ονόματα πολιτών και δίπλα χρηματικά ποσά, το ύψος των οποίων είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
Οι δύο ιδιώτες που συνεργάζονταν με τους εφοριακούς έβρισκαν επιχειρηματίες που είχαν διάφορες εκκρεμότητες και τους παρέπεμπαν στην διευθύντρια και τους άλλους υπαλλήλους της ΔΟΥ Χαλκίδας.
Τα μέλη του κυκλώματος τους έλεγαν πως για να κλείσουν τις υποθέσεις τους θα πρέπει να επιβαρυνθούν με ενα χρηματικό ποσό, ενώ ζητούσαν και χρήματα από επιχειρηματίες προκειμένου να μην διενεργήσουν φορολογικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις τους.
Το τελευταίο τρίμηνο από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών και τις παρακολουθήσεις των επικοινωνιών των εμπλεκομένων, διαπιστώθηκε η προσέγγιση τουλάχιστον 17 ιδιωτών και επιχειρηματιών της Χαλκίδας και η απόσπαση ενός χρηματικού ποσού που ξεπερνά τα 90.000 ευρώ.
Για να φτάσει η Αστυνομία στην εξάρθρωση του κυκλώματος προηγήθηκε καταγγελία σε βάρος δύο υπαλλήλων, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν και λάμβαναν χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους. 
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη από υπαλλήλους και ιδιώτες (λογιστές – διεκπεραιωτές), ιεραρχικά δομημένης και με διακριτούς ρόλους, καθώς και μιας υποομάδας, αποτελούμενη από δύο μέλη.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2023, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτώντας χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.
Όπως προέκυψε, η αρχηγός της οργάνωσης, προϊστάμενη των υπαλλήλων, είχε αναλάβει το συντονισμό τη λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών.
Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, για τη συνέχιση της εγκληματικής τους δράσης, ενώ επικοινωνούσε με την υποομάδα.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε πολίτης που εισήλθε σε κτήριο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), κρατώντας φάκελο, ο οποίος βρέθηκε στην κατοχή υπαλλήλου και περιείχε το ποσό των 10.000 ευρώ.
Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το συνολικό χρηματικό ποσό των 78.795 ευρώ, 10 κινητές τηλεφωνικές συσκευές, 4 σημειωματάρια με χειρόγραφες σημειώσεις, πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων και δίκανο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε άδεια κατοχής.
Από τις έως τώρα έρευνες της Αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί 17 περιπτώσεις εκβιασμών, από τις οποίες η οργάνωση αποκόμισε παράνομο όφελος ύψους 95.600 ευρώ, σε διάστημα τριών μηνών.
Σε προσωρινή αργία τέθηκαν οι συλληφθέντες υπάλληλοι της ΑΑΔΕ για την υπόθεση της Χαλκίδας. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ενώ διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα.
