Απάτες με κρυπτονομίσματα: Πώς η Υποδιεύθυνση Δίωξης Λαμίας αποκάλυψε τη δράση εγκληματικής οργάνωσης

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, έπειτα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, διακριβώθηκε η δράση Εγκληματικής Οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα απατηλών επενδύσεων σε μετοχές και κρυπτονομίσματα «Investment – Forex frauds».
Στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής διαδικασίας, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, σε συνεργασία που αναπτύχθηκε με την Europol και την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, αναλύθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα, βάση των οποίων διακριβώθηκε η δομή, οι ρόλοι και ο σκοπός των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Συγκεκριμένα, ταυτοποιήθηκαν συνολικά οκτώ (8) μέλη της οργάνωσης (όλοι αλλοδαποί), ηλικίας από 23 έως 54 ετών που μέσω τηλεφωνικών κλήσεων προσέγγιζαν τα θύματά τους παριστάνοντας τους επενδυτές τραπεζών ή οίκων. Στη συνέχεια αποκτούσαν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στη συνέχεια στους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων τους και έκαναν παράνομες διαδικτυακές συναλλαγές αποκομίζοντας χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις -220.000- ευρώ.
Από τον Δεκέμβριο του 2024 έως τον Αύγουστο 2025, ενέχονται σε τουλάχιστον -9- περιπτώσεις απατών ανά την Ελληνική Επικράτεια και συγκεκριμένα σε περιοχές
Φθιώτιδας (4 περιπτώσεις),
Αττικής (2 περιπτώσεις),
Θεσσαλονίκη,
Σέρρες
Κεφαλονιά,
Σύμφωνα με τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), πραγματοποιούσαν αρχικά τηλεφωνικές κλήσεις προσέγγισης σε υποψήφια θύματα – επενδυτές, παριστάνοντας ψευδώς ότι εκπροσωπούν διάφορους επενδυτικούς οίκους, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς & πλατφόρμες & ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.
Ακολούθως, ζητούσαν και αποκτούσαν απομακρυσμένη πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των θυμάτων – επενδυτών και κατ’ επέκταση στους λογαριασμούς αυτών και πραγματοποιούσαν παράνομες διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα την ζημίωση των θυμάτων τους.
Μάλιστα, γίνεται μνεία ότι τα μέλη της οργάνωσης νομιμοποιούσαν το παράνομο περιουσιακό όφελος, μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα, αναμειγνύοντας & μεταφέροντας αυτό σε τραπεζικούς λογαριασμούς ανύπαρκτων αλλοδαπών εταιρειών ή /και μετατρέποντάς το σε κρυπτονομίσματα, τα οποία μετέφεραν σε καταληκτικά ψηφιακά πορτοφόλια που τηρούνται σε ανταλλακτήρια της αλλοδαπής.
Αναλυτικότερα, όπως διακριβώθηκε, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Δεκέμβριο 2024 έως τον Αύγουστο 2025, ενέχονται σε τουλάχιστον -9- περιπτώσεις απατών ανά την Ελληνική Επικράτεια και συγκεκριμένα σε περιοχές της Φθιώτιδας (4 περιπτώσεις), της Αττικής (2 περιπτώσεις), στην Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες και στην Κεφαλονιά, αποκομίζοντας χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις -220.000- ευρώ.
Το προανακριτικό έργο διενεργεί  η Υποδιεύθυνση Δίωξης και  Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας/ Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διακριβωθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.